職務明細
〔法金〕洗防監控查核專員(台北)
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大台北地區
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全職
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台新銀行
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法令遵循
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2025/05/01 刊登
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職務說明
1. 針對法金客戶可疑交易監控落實獨立調查及判斷
2. 依各項交易型態，包含貿易金融、外匯匯出入款、應收帳款、虛擬帳號等疑似洗錢或資恐交易檢核表進行EDD覆查
3. 落實以獨立來源資料或資訊核對，以驗證評估客戶背景及是否從事疑似洗錢或資恐交易
4. 對於疑似洗錢或資恐交易與主管討論後進行申報作業
5. 依個案與法金業務單位討論
6. 法金FATCA&CRS盡職調查窗口相關指派事項資格條件
1. 大(專)學相關科系畢業，具外匯、授信或洗錢防制相關經驗2年以上
2. 具備初階授信或外匯人員專業能力測驗證照
3. 取得「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」證照或相關外部洗防證照尤佳其他條件
備註
職務聯絡人 陳小姐
