職務明細
〔法金〕洗防監控查核專員(台北)
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大台北地區
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全職
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台新銀行
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法令遵循
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2022/10/06 刊登
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職務說明
1. 針對法金客戶可疑交易監控進行獨立調查及判斷
2. 依各項交易型態，包含貿易融資、外匯匯出入款、應收帳款、虛擬帳號等疑似洗錢或資恐交易檢核表進行EDD覆查
3. 落實獨立來源資料或資訊核對，以驗證評估客戶背景及是否從事疑似洗錢或資恐交易
4. 對於疑似洗錢或資恐交易與主管討論後進行申報作業
5. 依個案內容與法金業務單位討論資格條件
1. 大(專)學相關科系畢業，具外匯、授信或洗錢防制相關經驗2年以上
2. 具備初階授信或初階外匯人員專業能力證照
3. 具防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗證照或相關洗錢防制證照尤佳其他條件
備註
職務聯絡人 黃先生
